Việt Long, phóng viên RFA
2009-08-11
Cảnh sát Trung Quốc cho hay họ vừa phá vỡ một nhóm tội phạm gồm 8 người Việt và 3 người Trung Quốc, đã chuyển tiền bất hợp pháp ra nước ngoài khoảng 1 tỉ rưỡi đôla, phần lớn là chuyển về Việt Nam.
Đường dây rửa tiền
200 cảnh sát bao vây phong tỏa và khám xét một ngân hàng chui ở một thị trấn tại Quảng Châu hồi tháng năm năm nay, tịch thu 70 sổ ký gởi tiền ở ngân hàng, 590 thẻ ngân hàng, hai chiếc xe hơi, sáu máy computer và 680 ngàn đồng nguyên Trung Quốc.
Ngoài ra cảnh sát còn phong toả 327 tài khoản ngân hàng liên can đến vụ rửa tiền, trên sổ sách là 47 triệu rưởi đồng nguyên, tức khoảng 7 triệu đô la. Bảy nghi can bị bắt giữ từ lúc đó.
Cuộc điều tra cho thấy số tiền chuyển bất hợp pháp lớn hơn nhiều, lên tới 1 tỉ 460 triệu đô la. Tin của Tân Hoa xã hôm thứ hai loan báo sự kiện này.
Không rõ vì sao nội vụ không được loan báo sớm hơn, trong khi luật Trung Quốc buộc các cơ quan an ninh phải thông báo hoạt động mỗi 3 tháng hay 6 tháng một lần. Nhà tư vấn kinh tế của đài Á Châu Tự Do, ông Nguyễn Xuân Nghĩa nhận xét:
“Ở đây có ba vấn đề cả thảy, vấn đề thứ nhất là chuyện tư bản đầu tư, nó là nước chảy vào chỗ trũng. Tức là nếu họ không tìm ra được những cơ hội đầu tư hấp dẫn ở ngay tại TQ thì họ phải tìm cách chuyển nó ra ngoài và một nơi chuyển ra tương đối dễ vì chế độ kiểm soát kém là VN, thành ra đó gọi là một hiện tượng tẩu tán tư bản rất dễ xảy ra trong nền kinh tế đó.
Khía cạnh thứ hai là vấn đề pháp lý. Khi rửa tiền nghĩa là gốc gác của đồng tiền mà kiếm ra được tại TQ là đồng tiền phi pháp thành ra họ muốn hợp pháp hóa, tức là họ ngụy trang thành một quy chế nào đó có vẻ hợp pháp hơn như là đầu tư ra ngoài chẳng hạn, vì vậy họ mới dựng ra những ngân hàng làm bình phong.
Và khía cạnh thứ ba là bây giờ TQ mới bắt đầu công bố ra trong số 11 người bị bắt có 8 người VN thì tôi nghĩ rằng khía cạnh thứ ba này là khía cạnh chính trị, tức là cái gốc chuyện hình sự này xảy ra tại TQ thì tại sao số người bị bắt là VN lại đông hơn?
Người VN đó chỉ là ngọn thôi, còn cái gốc ở bên trong là TQ. Tôi nghĩ là trong mấy tháng vừa rồi họ đã điều tra và cuối cùng họ công bố kết quả đó để làm thế nào mà thủ thế cho phía gốc và phía bên trong. Làm thế nào mà cho thấy rằng chuyện này có sự toa rập của phía VN nhưng thủ phạm chính bên trong đó là TQ. Và đó là những nhân vật nào, những nhân sự ra làm sao thì chúng ra chưa biết hết được.”
Vai trò của 8 người Việt?
Nghi can hàng đầu trong vụ này là một người Hoa, mang tên Nguyễn Chí Trung. Một nghi can người Việt có tên là Nguyễn Thị Thoa.
Nhóm này mở nhiều tài khoản tại các ngân hàng hợp pháp ở Quảng tây và Phúc Kiến, để dùng những tài khoản đó chuyển tiền bất hợp pháp ra nước khác bằng mối liên lạc internet của các ngân hàng. Hầu hết những món tiền đó được chuyển về Việt Nam.
Phát ngôn viên Tần Dũng Quân của cảnh sát QuảngTây cho biết một mình Nguyễn Chí Tâm đã mở 77 tài khoản hợp pháp, dùng để chuyển bất hợp pháp số tiền hơn 1 tỉ đô la qua 10 ngàn thưong vụ trong 4 năm qua tính đến tháng 5 năm nay.
Nhiều nhà đầu tư Trung Quốc muốn đầu tư vào thị trường bất động sản nước ngoài thường dùng những ngân hàng lậu như vậy để tránh những quy định của chính quyền về giới hạn của số tiền gửi và vịêc kê khai nguồn gốc các món tiền.
Con số 8 người Việt trong một tổ chức 11 người có mang ý nghĩa nào đặc biệt không. Nhà tư vấn kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa nói:
“Đây chỉ là một sự suy đoán, đó là một số những người VN thuộc sắc tộc thiểu số giáp với khu tự trị người Choang ở tỉnh Quảng Châu. Họ giữ vai trò phụ thuộc thôi tức là hợp thức hóa việc đó giống như là một hiện tượng đầu tư và đương nhiên họ sẽ thổi bong bóng đầu cơ về đất đai địa ốc tại VN.
Nhưng họ chỉ là vai trò phụ trong khi vai trò chính là nguồn chuyển tiền ra đến thị trấn Phòng Thành Cảng tại Quảng Tây. Vậy thì cái gốc phải từ bên phía Quảng Tây. Tôi nghĩ quy mô của nó phải khá lớn mới có thể chuyển hơn 1 tỉ đôla trong mấy năm vừa rồi thưa ông.”
Vụ rửa tiền này và những vụ tương tự có thể đem lại ảnh hưởng ra sao cho nền kinh tế Việt Nam? Ông Nguyễn Xuân Nghĩa cho rằng:
“Nó sẽ thổi trái bong bóng địa ốc lên tại VN và sẽ đưa đến những nạn buôn lậu hay nhiều những khía cạnh khác. Tôi lấy thí dụ như trong tháng bảy vừa rồi thì TQ cũng muốn bán công khố phiếu, tức là phát hành công khố phiếu tìm cách giải quyết vấn đề kích thích kinh tế của họ, họ thất bại hoàn toàn, tức là cơ hội có thể kiếm được tiền để đầu tư ngay trên thị trường TQ không có và nếu cơ hội đó có ở VN thì nó là một cám dỗ lớn.
Và sau cùng thì VN không kiểm soát được những lượng tiền tung vào như vậy, nó ảnh hưởng đến chuyện bong bóng đầu cơ và chuyện lạm phát, chuyện kinh tế của VN. Chưa kể những nạn buôn lậu và rất nhiều những tệ nạn khác trong vùng biên giới Hoa - Việt thưa ông.”
No comments:
Post a Comment